2021-12-22 16:06:417人涉嫌AMBC非洲矿业网络传销犯罪而获刑

近年来，随着虚拟货币的兴起，一些不法分子开始利用其非法从事传销活动。相较于传统传销，此类新型网络传销手段更加隐蔽、涉及地域更广，发展速度更快，涉案金额更大，严重侵害了人民群众的财产安全。昨日，记者从莆田市城厢区人民法院获悉，该院近日对一起网络传销案件进行宣判，7名被告人获刑。

自2019年11月起，被告人宋某某、齐某某、陈某、刘某、王某某、张某某、靳某某经他人推荐，先后加入“AMBC国际实业集团”矿业项目。该项目以经营非洲矿业活动为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照发展会员顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。参加者须购买虚拟货币USTD币充值到个人在AMBC APP软件上注册的账户进行投资，以此每天获得固定奖励。同时，还要发展下线会员，按照一定顺序组成层级，再以下线会员所投资的业绩作为获得奖励的依据。

至案发时，上述7名被告人发展会员的人数均达30人以上且层级达3级以上，其中发展层级最多达5级以上，发展会员人数最多达54706人，会员业绩最多达23586300个USDT币，违法所得超百万元。

城厢法院经审理认为，被告人宋某某、齐某某、陈某、刘某、王某某、张某某、靳某某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人宋某某、齐某某、陈某、刘某、王某某组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，属于情节严重。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪性质、量刑情节及社会危害性等，对宋某某等7名被告人分别判处有期徒刑5年9个月至9个月不等，并处罚金，违法所得继续追缴，上缴国库。后被告人上诉，二审法院经审理，裁定驳回上诉，维持原判。

办案法官表示，凡以低投入高回报为诱饵引诱投资的，广大群众都要特别警惕，切实提高风险防控意识，不要盲目追求高收益而忽视了高风险。谨防违法犯罪行为糖衣炮弹的袭击，不要给不法分子留下可乘之机。